الرقابة والتنظيم

إن الشركات التي تشكّل مجموعة بنك ترايد™ هي شركات مسجلة ومرخّصة من جهات رقابية في عدّة هيئات قضائية:

  • بريطانيا: بنك ترايد™ المحدودة (LTD)- هيئة الرقابة والتنظيم للشركات المالية الخاصة.

  • استراليا: بنك ترايد™ استراليا المحدودة (LTD)- تم التسجيل في هيئة الرقابة المالية (ACN) وهيئة المتابعة المالية للشركات المحلية العاملة في مجال الاستثمار في استراليا (AFSL).
  • فرنسا: بنك ترايد™ فرانس المحدودة (LTD)- سلطة الإشراف الفرنسية (هيئة الرقابة للخدمات المالية الفرنسية) (ACP).
  • تقنين مكافحة غسيل الأموال: AML .
  • قواعد السلوك ومبادئ التنفيذ: AMF.