Documents requis
Bank Trade LTD est tenue de se conformer aux règles de la FIAU en matière de prévention du blanchiment d'argent et à ses directives connexes. Bank Trade LTD est donc obligée d'appliquer des mesures de vigilance chaque fois qu'un nouveau client demande un compte qui doit inclure les documents suivants:

1. Identification

Le document d'identification doit contenir une photo nette [1], le nom complet du demandeur [2] et un numéro d'identification [3]. Une pièce d'identité acceptable peut être l'un des documents suivants:

1. Copie d'un permis de conduire valide non expiré

2. Copie d'un passeport valide non expiré

3. Copie d'une carte d'identité nationale valide non expirée

2. Preuve de résidence

Le document de preuve de résidence doit contenir le nom complet du demandeur et une adresse résidentielle complète [1]. Le document doit être à jour et valide et délivré au cours des 3 derniers mois. Une preuve acceptable de résidence peut être l'un des documents suivants:

1. Copie d'une déclaration récente d'une banque reconnue

2. Copie d'une facture récente d'utilité telle qu'une facture de gaz, facture d'électricité, facture de téléphone etc.

3. Copie d'un document délivré par le gouvernement avec adresse résidentielle

3. Copie de la carte de crédit - avant