Documenti richiesti
Bank Trade LTD è tenuta a rispettare le regole FIAU per la prevenzione del riciclaggio di denaro e le relative linee guida. Bank Trade LTD è quindi obbligata ad applicare le misure di due diligence ogni volta che un nuovo cliente richiede un account che deve includere la seguente documentazione:

1. Identificazione

Il documento di identificazione deve contenere una fotografia chiara [1], il nome completo del richiedente [2] e un numero di identificazione [3]. Una forma accettabile di identificazione può essere uno dei seguenti documenti:

1. Copia di una patente di guida valida non scaduta

2. Copia di un passaporto non scaduto valido

3. Copia di una carta d'identità nazionale valida non scaduta

2. Prova di residenza

Il documento di Prova di residenza deve contenere il nome completo del richiedente e un indirizzo di residenza completo [1]. Il documento deve essere Corrente, valido ed emesso negli ultimi 3 mesi. Una forma accettabile di Prova di residenza può essere uno dei seguenti documenti:

1. Copia di una dichiarazione recente da una banca riconosciuta

2. Copia di una bolletta di utilità recente come bolletta del gas, bolletta dell'elettricità, bolletta del telefono ecc.

3. Copia di un documento emesso dal governo con indirizzo di residenza

3. Copia della carta di credito - anteriore