必要書類
バンク・トレード・リミテッドは、マネーロンダリング防止のためのFIAU規則および関連するガイドラインを遵守する必要があります。したがって、新規顧客が以下の書類を含まなければならない口座を申請するときはいつでも、銀行貿易会社はデューデリジェンス措置を適用する義務があります:

1.識別

身分証明書には、明確な写真[1]、申請者の氏名[2]および識別番号[3]が含まれていなければなりません。許容される識別形式は、次のいずれかの文書になります。

1.有効期限の切れていない運転免許証のコピー

2.有効期限の切れていないパスポートのコピー

3.有効期限の切れていないナショナル・アイデンティティ・カードのコピー

2.居住の証明

居住証明書には、申請者の氏名と住居の住所が記入されていなければなりません。この書類は、最新かつ有効で、最近3か月間に発行されていなければなりません。受け入れ可能な居住証明書は、次のいずれかの書類とすることができます。

1.認識銀行からの最近の声明の写し

最近の公益法案のコピー(ガス料金、電気代、電話代など)

3.住宅地がある政府発行の書類の写し