Documentos exigidos
O Bank Trade LTD é obrigado a cumprir as regras da FIAU para prevenção de lavagem de dinheiro e suas diretrizes relacionadas. O Bank Trade LTD é, portanto, obrigado a aplicar medidas de due diligence sempre que um novo cliente se aplica a uma conta que deve incluir a seguinte documentação:

1. Identificação

O documento de identificação deve conter uma foto clara [1], o nome completo do requerente [2] e um número de identificação [3]. Uma forma aceitável de identificação pode ser um dos seguintes documentos:

1. Cópia de uma Licença de Condução Vireira Válida

2. Cópia de um passaporte válido sem vencimento

3. Cópia de um cartão de identidade nacional válido sem vencimento

2. Prova de residência

O documento de Prova de residência deve conter o nome completo do requerente e um endereço residencial completo [1]. O documento deve ser atual e válido e emitido nos últimos 3 meses. Uma forma aceitável de Prova de residência pode ser um dos seguintes documentos:

1. Cópia de uma declaração recente de um banco reconhecido

2. Cópia de uma Conta de Utilidade Recente, como uma conta de gás, conta de eletricidade, conta de telefone etc.

3. Cópia de um documento emitido pelo governo com endereço residencial

3. Cópia do cartão de crédito - frente