Необходимые документы
Bank Trade LTD обязана соблюдать правила FIAU для предотвращения отмывания денег и связанных с ним руководящих принципов. Поэтому Bank Trade LTD обязана применять меры должной осмотрительности, когда новый клиент подает заявку на учетную запись, которая должна включать следующую документацию:

1. Идентификация

Документ, удостоверяющий личность, должен содержать четкую фотографию [1], полное имя заявителя [2] и идентификационный номер [3]. Приемлемой формой идентификации может быть один из следующих документов:

1. Копия действительной неиспользованной водительской лицензии

2. Копия действительного неиспользованного паспорта

3. Копия действительной необработанной национальной удостоверения личности

2. Доказательство проживания

Документ, подтверждающий документ о проживании, должен содержать полное имя заявителя и полный адрес проживания [1]. Документ должен быть настоящим и действительным и выдан за последние 3 месяца. Приемлемой формой подтверждения проживания может быть один из следующих документов:

1. Копия недавнего заявления от признанного банка

2. Копия недавнего законопроекта об использовании, например, счет за газ, счет за электричество, телефонный счет и т. Д.

3. Копия правительственного документа с жилым адресом

3. Копия кредитной карты - передняя