Gerekli belgeler
Bank Trade LTD, para aklama ve bununla ilgili talimatların önlenmesi için FIAU'nun kurallarına uymak zorundadır. Dolayısıyla, Bank Trade LTD, yeni bir müşterinin aşağıdaki belgeleri içermesi gereken bir hesap için başvurması durumunda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür:

1. Tanımlama

Kimlik belgesi açık bir fotoğraf [1], başvuranın tam adı [2] ve kimlik numarası [3] içermelidir. Kabul edilebilir bir kimlik formu aşağıdaki belgelerden biri olabilir:

1. Geçerli Süresi Dolmamış Sürücü Belgesi Kopyası

2. Geçerli Son Kullanılmamış Pasaportun bir kopyası

3. Geçerli Süresi Dolmamış Ulusal Kimlik Kartının Metni

2. Oturma izni

İkamet belgesi, başvuru sahibinin tam adını ve tam bir konut adresini içermelidir [1]. Geçerli ve son 3 ayda geçerli ve yayınlanmış olmalıdır. İkamet tezkeresinin kabul edilebilir bir formu aşağıdaki belgelerden biri olabilir:

1. Tanınan Bir Bankadan Son Bildirimin Bir Metni

2. Gaz faturası, elektrik faturası, telefon faturası vb. Gibi yeni bir Yardımcı Şemanın kopyası

3. İkametgah Adresi İle Hükümet Tarafından Verilen Bir Dokümanın Fıkrası

3. Kredi Kartı Kopyası - ön